نشست بررسی سامانه نظارت بر دستگاههای مشمول قانون پولشویی
شادا :
نخستین نشست معرفی و بررسی «سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی» به ریاست هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با حضور مدیران ارشد بانکها بیمه مرکزی، بازار سرمایه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. به گزارش شادا، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد طی سخنانی در این نشست که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تشریح چالشها و موانع موجود در مسیر اجرای قانون مبارزه پولشویی، بر تقویت بیش از پیش ماموریت نظارتی مرکز اطلاعات مالی بهعنوان دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف قانونی توسط اشخاص مشمول و با تکیه بر راهبرد هوشمندسازی تاکید کرد.
